Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки
ЯНГДЮМХЕ ДНЙСЛЕМРНБ НМКЮИМ
дНЙСЛЕМРШ Х АКЮМЙХ НМКЮИМ

нАЯКЕДНБЮРЭ

Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки

законодательство


Отправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 813


ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Что понимать под совместительством и какой трудовой договор заключается с совместителем
Чье мнение необходимо учитывать при принятии локального нормативного акта, если в организации действуют совет трудового коллектива и две первичных профсоюзных организации
Какие сведения о награждениях и поощрениях за трудовые заслуги вносятся в трудовые книжки работников
Какие отношения регулируются трудовым законодательством
Кто является руководителем организации, подпадающим под действие гл
Разрешение экономических споров в странах системы гражданского права
Какие основания увольнения, предусмотренные ст
Каким лицам предоставляются льготы и гарантии в связи с воспитанием ребенка
Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда
ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
 

Порядок ведения банком ПС досье по па&# 414f51fe 1089;порту сделки

7.1. Банк ПС ведет досье по па&# 414f51fe 1089;порту сделки, в которое помещаются:

ПС (переоформленный ПС);

обосновывающие документы;

справка о валютных операциях, в которой содержится информация о ПС, или копия справки о валютных операциях, если в ней содержится информация о валютных операциях, осуществляемых резидентами по нескольким ПС;

справка о расчетах через счета за рубежом;

справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;

справка о поступлении валюты Российской Федерации;

документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;

заявление, указанное в пункте 4.1 настоящей Инструкции;

ведомость;

иные документы, установленные настоящей Инструкцией и нормативным актом Банка России, регулирующим порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций.

7.2. Банк ПС по письменному заявлению резидента, составленному в произвольной форме, в день обращения резидента выдает ему копии документов, помещенных в досье по па&# 414f51fe 1089;порту сделки, подписанные ответственным лицом банка ПС и заверенные печатью банка ПС.

7.3. Документы, помещенные в досье по па&# 414f51fe 1089;порту сделки, хранятся в банке ПС не менее 3 лет со дня закрытия ПС.

7.4. В случае если актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования установлены требования о передаче органам валютного контроля документов и информации, хранящихся в досье по па&# 414f51fe 1089;порту сделки, банк ПС передает указанную информацию в порядке, установленном нормативными актами Банка России.